Onboarding clienti
Raccolta e verifica documentale, beneficiario effettivo, PEP e liste sanzioni.
AML / LRD & Compliance
KYC e AML spiegati, non subiti.
Onboarding, profili di rischio, monitoraggio delle transazioni e adempimenti LRD con strumenti proprietari. Guidati da un responsabile LRD.
Chi presta il servizio: Consulenza e servizi di compliance; le attività che richiedono l’affiliazione a un OAD sono svolte tramite un soggetto idoneo. Il team ha esperienza diretta nel ruolo di Responsabile LRD.
La compliance antiriciclaggio non deve essere un ostacolo: ben progettata, è un vantaggio competitivo che ti fa accettare clienti che altri rifiutano per paura. Impostiamo onboarding KYC, profili di rischio, sorveglianza delle transazioni e reportistica verso l’OAD, con strumenti proprietari che riducono il lavoro manuale.
Il nostro team ha esperienza diretta nel ruolo di Responsabile LRD: un asset concreto per fiduciarie, VASP e società che devono adeguarsi. Le attività che richiedono l’affiliazione a un OAD sono svolte tramite un soggetto idoneo.
Capabilities
Cosa facciamo, in concreto.
Moduli integrabili con le altre divisioni SIH ONE e con un unico sistema di relazione e reporting.
Profili di rischio
Scoring e classificazione del rischio per cliente, prodotto e geografia.
Sorveglianza transazioni
Regole e alert sulle operazioni, con gestione dei casi e audit trail.
Affiliazione e reporting
Supporto all’affiliazione OAD (ARIF, SO-FIT, VQF, OAD-FCT) e alla reportistica.
Come lavoriamo
Tre passi, un solo interlocutore.
1
Gap assessment
Valutiamo obblighi, rischi e processi attuali rispetto alla LRD e alle regole dell’OAD.
2
Presidio & strumenti
Implementiamo policy, KYC, risk scoring e monitoraggio con i nostri strumenti.
3
Esercizio continuo
Gestiamo onboarding, alert, review periodiche e reporting, con formazione al team.
FAQ
Domande frequenti
Chi deve affiliarsi a un OAD?
Chi esercita intermediazione finanziaria ai sensi della LRD: fiduciarie che domiciliano e gestiscono averi, alcuni operatori crypto, e altri. Valutiamo il tuo perimetro e la via corretta.
Potete fare da responsabile LRD esterno?
Possiamo assistere la funzione compliance e, secondo i casi, supportare o ricoprire ruoli di presidio. Ne parliamo in base alla tua struttura.
Serve anche a chi opera in crypto?
Sì. Le attività crypto hanno obblighi AML stringenti: KYC, travel rule e monitoraggio. Integriamo la compliance nel design del progetto.
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